Lavan dinero y lo transfieren a Rumanía, Suiza y Estados Unidos
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reveló un esquema nacional de lavado de dinero a través de casinos físicos y digitales, en el que Chiapas figura como uno de los estados con establecimientos bajo investigación.
Aunque el estado no se distingue por su industria de apuestas, cuenta con al menos 10 establecimientos registrados entre casinos, casas de juego y sorteos. Sin embargo, algunos de ellos habrían operado fuera del marco legal, simulando declaraciones fiscales y dispersando recursos hacia cuentas en el extranjero. Las investigaciones detectaron transferencias millonarias con destino a Rumanía, Suiza y Estados Unidos, utilizando identidades robadas de jóvenes, amas de casa y jubilados para mover dinero sin su conocimiento.
Según la Secretaría de Economia, el sector de casinos, loterías y juegos de azar generó más de 164 mil millones de pesos en el segundo trimestre de 2024, con un crecimiento del 17 %. Aunque la mayor concentración de negocios se encuentra en la Ciudad de México, Yucatán y Jalisco, Chiapas ha comenzado a figurar como un punto vulnerable para el lavado financiero, debido al bajo control operativo y la débil fiscalización local.
Las autoridades informaron la suspensión de operaciones, bloqueo de páginas y congelamiento de cuentas vinculadas a este esquema. Según la Unidad de Inteligencia Financiera, los juegos con apuesta y sorteos son una de las principales “actividades vulnerables” para el lavado de dinero: de enero a septiembre de 2025, se recibieron más de siete millones de reportes de movimientos sospechosos en todo el país.
